Vietnamese Single Network > Forum VietnamThắc mắc, góp ý >Xin góp ý từ mọi người

Diễn Đàn
Những chủ đề mới nhất
Những góp ý mới nhất
Những chủ đề chưa góp ý

NCTT Những chủ đề mới nhất
NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website

Forum > Thắc mắc, góp ý >> Xin góp ý từ mọi người

mongphudu67
member

ID 32804
11/19/2007

Xin góp ý từ mọi người

Đôi khi đọc báo thấy có vài vụ nói về rửa tiền. Mà mình không biết ý nghĩa của chữ rửa tiền là gì. Có vị nào có khái niệm về RỬA TIỀN là gì ???
Xin ý kiến
Đa tạ

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy

bimbim118
member

REF: 257450
11/19/2007

Em cũng đã nghe nói nhiều đến việc rửa tiền, nhưng thật sự em cũng chưa hiểu rõ lắm về ý nghĩa của từ này.
Có phải là việc làm nhằm làm hợp thức hoá đồng tiền phi pháp phải không chị?
hihi Bimbim đành ngồi lắng nghe ý kiến của mọi người vậy.

gailang
member

REF: 257452
11/19/2007

Chị à, em thì không biết nhưng em kiếm được cái này cho chị nè, hy vọng chị "coi đưọc"hihi"
Rửa tiền (Tiếng Anh:Money laundering) cách nói ẩn dụ là "Làm sạch đồng tiền" phù hợp theo luật pháp, là hoạt động giao dịch tài chính đặc biệt để giấu tên, nguồn và nơi đến của đồng tiền, nó là hoạt động chính của kinh tế ngầm. Nói một cách dễ hiểu, rửa tiền là việc biến đồng tiền phạm pháp mà có được thành đồng tiền hợp pháp để sử dụng.

Trong quá khứ, mục rửa tiền đã được áp dụng chỉ cho những giao dịch tài chính có quan hệ với tổ chức tội phạm. ngày nay định nghĩa đó được mở rộng bởi những người nắm giữ điều khiển chính phủ để kiểm tra bất kỳ giao dịch tài chính nào mà phát sinh tài sản hay một giá trị như kết quả của một hành vi phạm pháp bao gồm như hoạt động trốn thuế hay kế toán sai

Trong một kết quả, hoạt động bất hợp pháp của rửa tiền bây giờ được đoán nhận như hoạt động tiềm năng của những cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, những viên chức hư hỏng, những thành viên của tổ chức phạm tội có tổ chức, như nhà phân phối chất ma túy hay Tổ chức mafia hay thờ cúng, thậm chí là các cơ quan đầu não thông qua một mạng doanh nghiệp phức tạp đó là vỏ bọc của những công ty là trung tâm tài chính bên ngoài có mức thuế thấp.

Chúc chị vui

anhhoanhat
member

REF: 257738
11/19/2007

mình mới mở topic HIỆN TƯỢNG SỐNG ở bên TÂM SỰ CỦA BẠN, mời bạn ghé xem, thấy có gì chưa đúng hay thắc mắc thì xin bạn góp ý chất vấn, và có ý kiến gì hay thì cho xin luôn, để mình tiến bộ, vì mình còn mơ hồ lắm...nên nhờ mọi người góp ý kiến cho mình nhé!!!!
CẢM ƠN BẠN!!!

ototot
member

REF: 257770
11/19/2007

Xét rằng cụm từ "Rưả tiền" (money laundering) mới xuất hiện gần đây thôi trong tiếng Việt, nên tôi xin tra cứu từ điển Wikipedia để dịch càng sát càng tốt sang tiếng Việt, như dưới đây. Vì dịch sát, nên không tránh khỏi hành văn có vẻ hơi gượng ép, nhưng có lợi là không đi sai nghiã cuả nó. Mong các bạn thông cảm:

"Rưả tiền là cung cách tham gia chuyển nhượng tài chính để dấu giếm lai lịch, nguồn gốc, và/hoặc nơi đến cuả đồng tiền, và là hoạt động chủ yếu cuả kinh tế ngầm.

Trong quá khứ, cụm từ “rưả tiền” được dùng chỉ để áp dụng cho các chuyển nhượng tài chính có liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Ngày nay, định nghiã này thường được những cơ quan giám sát chính phủ nới rộng để bao gồm bất cứ chuyển nhượng tài chính nào mà tạo ra một nguồn vốn hay một trị giá đến từ một hành vi phạm pháp, có thể là hành vi như trốn thuế hay khai gian sổ sách kế toán.

Vì thế, hoạt động rưả tiền bất hợp pháp ngày nay được thưà nhận là có tiềm năng được những cá nhân, những doanh nghiệp lớn hay nhỏ âm mưu tiến hành, hoặc là hành vi cuả những viên chức tham nhũng, những thành viên cuả tội phạm có tổ chức (như buôn bán ma tuý, hay xã hội đen kiểu Mafia) hay cuả những giáo phái mê tín, và thậm chí cuả cả những nhà nước mờ ám, thông qua một mạng lưới phức tạp gồm những công ty và cơ chế tài chính làm bình phong đặt bản doanh ở một sào huyệt không bị đánh thuế ở nước ngoài."

Có gì sai sót, xin mọi người sưả chưã.

Thân ái,

mongphudu67
member

REF: 257815
11/19/2007

Thành thật cám ơn đến Chú Oto, Gailang va các bạn đã góp ý. Qua góp ý của Chú và các bạn MPD đã hiểu được sát hơn định nghĩa này

Mến chúc mọi người luôn vui và chuẩn bị ngày Thanksgiving hạnh phúc

Thân ái

kitharan
member

REF: 257820
11/19/2007

Xin mạn phép nói thêm
Đã gọi là rửa tiền thì chỉ có tiền bẩn kiếm được mới đem rửa. Tức làm cho người ta không còn biết nguồn gốc tiền bẩn đó nữa hoặc không còn nhận ra nó nữa.
Thí dụ có một viêt kiều ở Mỹ đã làm giàu nhờ trồng cỏ ( tiếng lóng chỉ trồng cần sa trong nhà) rồi lấy tiền đó về VN đầu tư xây dựng cơ sỏ kinh doanh hợp pháp. Sau này bà này bị FBI tóm gáy phía VN mới biết.
Đây là một trong những thủ đoạn rửa tiền, làm tiền bẩn thành tiền sạch rồi quây trở lại ngang nhiên lưu hành. Nếu bà việt kiều nói trên không bị tóm thì sau khi đầu tư sinh lời bà sẽ chuyển về Mỹ một cách hợp pháp thành tiền sạch

	góp ý kiến

Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng : gởi thư : thay đổi bài :ý kiến